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LA ESPONTANEIDAD Vs. MULTAS POR OMITIR DAR AVISOS SOBRE ACTIVIDADES VULNERABLES (PRE)

20 Mar

LA ESPONTANEIDAD Vs. MULTAS POR OMITIR DAR AVISOS SOBRE ACTIVIDADES VULNERABLES

En las siguientes líneas revisaremos diversos preceptos de la LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, con la finalidad de aportar argumentos sobre la ineficacia de las sanciones previstas en el artículo 53.-, fracción VI, ante la omisión de presentar los Avisos a que se refiere el artículo 17 de la Ley en estudio.

Es importante tomar en cuenta que conforme a dicha fracción III, del artículo 53, tanto la conducta OMISIVA, así como la EXTEMPORANEIDAD, se le concede el mismo trato, cuestión que incrementa la incertidumbre e inseguridad jurídica, máxime que la fracción VI del propio artículo 53, que ahora analizaremos también se refiere a la conducta OMISIVA.

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