ILEGALIDAD DE TODAS LAS MULTAS POR AVISOS EXTEMPORÁNEOS PREVISTOS POR LA LEY ANTILAVADO (PRE)

20 Mar

ILEGALIDAD DE TODAS LAS MULTAS POR AVISOS EXTEMPORANEOS PREVISTOS POR LA LEY ANTILAVADO

En las siguientes líneas revisaremos algunas disposiciones de la “LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA”, misma que como veremos nos deja en un estado de incertidumbre e inseguridad jurídica al violentar principios tales como: legalidad, seguridad jurídica, tipicidad, entre otros.

Por tanto, si su cliente encuadra en algunos de los supuestos de actividades vulnerables según el exhaustivo catálogo del artículo 17 de la ley citada, le brindaremos argumentos debidamente sustentados para la toma de decisiones, en caso de que haya incumplido con la obligación de presentar en tiempo el aviso correspondiente, anticipándole que la autoridad en términos del Artículo 53.- Fracción III de la LFPIORPI, se encuentra imposibilitada para sancionarlo en caso de cumplimiento extemporáneo…

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